打击整治养老诈骗|武汉警方打掉一以滋补品、收藏品诈骗老人的团伙
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打击整治养老诈骗|武汉警方打掉一以滋补品、收藏品诈骗老人的团伙
发布日期:2023-11-03 18:07    点击次数:88

店子装修花掉几十万

既上档次又有品味

店里的小伙子、姑娘光鲜可爱

“阿姨”“叔叔”喊得甜津津

精心准备的袖套、扇子、帽子、暖手宝

样样小礼品都称老人心

他们到底是干啥的呢?

日前,湖北省武汉市公安局汉阳区分局从一个举报入手展开调查,一举端掉一个以经营滋补品、收藏品为幌子,把手伸向老人钱袋的诈骗窝点,19名涉案犯罪嫌疑人被刑事拘留。

报警人称母亲卡里的钱莫名其妙少了

今年6月21日晚,一个男青年到鹦鹉街派出所来报警,他向民警反映自己的疑惑,其母银行卡莫名其妙地被盗刷。民警询问其母近期有没有去过异常地方、接触过异常人员,他回忆,自己问过母亲,她只去过万宸生活艺术馆消费,但这是个“正规”的门店。男青年还反应,母亲此前中过风。

存疑必查!民警很快到银行调出涉事银行卡的流水,隐藏在一堆数据中的猫腻被发现:银行卡每天都有许多笔小额转账,采用的是免密支付的方式,每天累积金额不超过5000元。流水明细清晰地显示:有几笔钱转到了一个个人账户上,此人正是万宸生活艺术馆销售经理邓某某。

他怎么可以从客户卡里划钱呢?必须揭开这个谜底。于是,民警在研判分析邓某某身份及基本情况后,来到这家公司将邓某某带回所里接受调查。

面对警察的提问,邓某某先是辩称,银行卡里划走的是报警人母亲在店里应付的消费款,老人在店里消费了30多万元,他见客户只带了老人机,便以帮老人付款的名义,问出了老人的密码,用自己手机里的APP,刷老人的卡。

随着民警细致地追问下去,他不得不介绍公司经营滋补品、收藏品的业务及经营方式。民警察觉到,这家公司存在疑点:公司经营的钱币、字画、玉玺样样价格不菲,但如何评估价值,公司没有正规、过硬的鉴定依据。员工中也并无学习相关专业或者专门接受相关培训的人员。

公司主要客户是老年人群,员工自称货品有很好的升值预期,但事实并非如此,老人们在此高消费有受骗风险高。

6月23日,鹦鹉街派出所办案民警们果断出击,来到江岸区洞庭街,控制该公司经营现场后,将现场工作人员带回所里接受审查。

经营有模有样却走了歪道

从客户招揽到公司运作,办案民警耐心地抽丝剥茧,将光鲜外表下的骗子真实面目揭开。

办案民警介绍,从表面看这是一个青年创业并经营得“井井有条”的公司。店长孔某、副店长徐某都只有二十六七岁。他们手下有两个得力干将——销售经理刘某、邓某某。每个经理手下又有主管及其组员。此外,公司还设有财务部、人事部、库房、前台等,条理清晰。

公司采取发传单、电话邀约等方式,在社会上广招客户,但主要针对的对象还是50岁以上,尤其是六七十岁的老人。

公司日常安排两个推广员在路面散发广告单,单子上有地址、电话、免费参观以及赠送礼物。推广员发单时会提醒:“进店都有赠品”。若有客户电话咨询,他们首先会把客户的姓名和电话登记下来,通过内部网络系统分发给销售部明确工作人员定点跟进。若是客户直接来店咨询,他们就会热情接待,送上小礼品。

公司出纳一问“三不知”:不知商品价谁定、不知提成标准、不知会计具体干些什么,她只负责按照人事部造好的表发放工资和提成,公司的进货报销单既没有向供货商要发票,也没有给过客户发票,开具的只有收据。公司会计也交代,老板不允许私下讨论商品价格,因为这是公司机密。

店长孔某交代,每完成一笔业务不同层级有8-12%不等的提成,有年轻人来逛店他们推销拉菲红酒,茅台、五粮液和白茶,有中老年客户来推销滋补品和收藏品。公司目标客户还是老年人,因为他们有时间慢慢听,反应相对慢一些。

第二次接待,则要“通过真诚的沟通,让客户把自己当成孩子或者朋友一样”,要了解客户的大致收入情况,以便推荐藏品。

公司另一位销售经理刘某的交代则证实,公司有集体培训和自主学习,作为经理层级,他会在有客户时,让新手现场学习其接待方式。

民警介绍,就在控制公司的当天,现场还有7位老人,有的被销售人员迷惑还帮着公司说好话。

有的老人被这伙骗子诈骗多次

包括刘某在内的骗子团伙成员,很多来自另一家已经停办的公司——国仲生活艺术馆,70多岁的王婆婆(化名)两年前就是这家国仲生活艺术馆的客户。

2020年8月,王婆婆和朋友一起出去玩时,做了客户登记,留了电话。后来,刘某打电话让王婆婆去艺术馆拿礼品。到店后,刘某就向王婆婆推荐了第四套人民币连体钞,称很值钱,后面有钱币拍卖会时,可以卖出高价。王婆婆花13600元买了一套。之后,刘某又来电让王婆婆去领小礼品,经不住刘某的热情,王婆婆再次前去。刘某拿出“银光钞”,称以后拍卖会低于16万就不要出手,说得王婆婆动心,又花25600元买了两套。还没几天,刘某的电话又追来了,这次他劝说王婆婆花69800元买下一套所谓的“限量钞”。

13万余元的书法、16万元的画,就这样短短半年时间,王婆婆消费了40万余元。

2021年,刘某还带着王婆婆等人到北京旅游一趟,就是这趟旅游让王婆婆有些怀疑,明明大家是一起出发,为何每个人都安排在不同车厢,在火车上一个聊天的同伴也没有。难道是刘某他们公司怕婆婆们在一起把什么事戳穿了?那段时间王婆婆想出手从店内购得的收藏品,谁知刘某一直拖着,没有一件转手出去赚钱,这也让王婆婆有些怀疑。

今年王婆婆提到此事,刘某狮子大开口,称,“那些名画要拍卖几百万,评估费都要40万,你想拍卖,就先去筹40万评估费”。王婆婆给了8万,还没筹够。她告诉民警,自己身陷其中其实也很纠结,两年间砸进去80余万元,还想着让刘某他们卖出一些藏品帮她回本。

经查,有大额资金被这伙人骗的老年人就有19名。犯罪嫌疑人秦某就是曾经的国仲生活艺术馆的老板,他的货品渠道多是外地廉价的市场,并没有正规的鉴定书。孔某曾在其店中工作,孔某独立开店后,他帮着介绍过货品,提供过供货渠道。秦某交代,石斛10克进价75元售价680元;20克进价200元售价达3800元,100克进价600元售价却高达1万元;野山参一根几百到一千多不等,售价从980元到四万八不等。

经警方审查、甄别,汉阳区分局将该团伙的孔某、秦某、徐某、刘某、邓某某等19名涉案嫌疑人刑事拘留,公司两个银行账户被冻结,冻结资金200余万元。目前,此案正在进一步侦办。(素材来源:汉阳区分局 通讯员 杨槐柳 杨冰)



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